Listas OFAC: SDN y sanciones del Tesoro de EE.UU.
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La OFAC (Office of Foreign Assets Control) es la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas. Su lista principal, la SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), incluye a personas, empresas, embarcaciones y aeronaves con las que las personas estadounidenses tienen prohibido operar — y cuyo alcance práctico llega mucho más allá de EE.UU.
Por qué una empresa mexicana debe consultarla
Cualquier operación que toque el sistema financiero estadounidense —transferencias en dólares, corresponsalías bancarias, proveedores o clientes con matriz en EE.UU.— queda expuesta a las sanciones de OFAC. Operar con alguien de la lista SDN puede costar el acceso a la banca corresponsal o sanciones directas.
Los estándares mexicanos de PLD también la recogen en la práctica: los programas de cumplimiento de entidades financieras y actividades vulnerables incluyen a OFAC entre las listas a verificar.
SDN y la lista consolidada (Non-SDN)
Además de la SDN, OFAC publica la lista consolidada de sanciones Non-SDN, que agrupa SSI (sanciones sectoriales sobre Rusia), FSE (evasores de sanciones), NS-PLC, CAPTA (cuentas de corresponsalía), NS-MBS (sanciones de menú) y NS-CMIC (complejo militar-industrial chino). Son restricciones parciales o sectoriales, pero un programa de cumplimiento debe detectarlas igual; las explicamos una por una en la guía de la lista Non-SDN.
Ambas listas cambian sin calendario fijo — a veces varias veces por semana — y cada entrada incluye alias (AKAs) que también deben cruzarse, porque los sancionados rara vez operan con su nombre principal.
Cómo las consultamos
Sincronizamos la SDN y la consolidada directamente de los archivos oficiales del Tesoro, con sus alias.
- Los alias (AKAs) de cada sancionado participan en la búsqueda, no sólo el nombre principal
- Programa sancionador visible en cada coincidencia para dimensionar el riesgo
- Actualización automática desde la fuente oficial
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la lista SDN y la consolidada?
¿Cada cuánto se actualiza la lista OFAC?
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