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Listas actualizadas desde fuentes oficiales

Revisa a tus clientes en listas de riesgo en segundos

Consulta PEPs, SAT 69-B, OFAC, ONU, Unión Europea y Reino Unido en una sola búsqueda, por portal web o API REST, y descarga la constancia en PDF como evidencia para tu auditoría PLD/FT.

Probar demo Hablar con ventas

La demo incluye consultas limitadas y acceso al API sandbox para integrar tu sistema.

búsqueda para todas las listas
Una
REST y portal web
API
constancia por cada consulta
PDF
de cada consulta para auditoría
Bitácora

Listas oficiales nacionales e internacionales, en una sola búsqueda

  • PEPs México
  • SAT 69-B EFOS/EDOS
  • OFAC SDN
  • OFAC Non-SDN
  • ONU Consejo de Seguridad
  • UE Sanciones
  • UK Sanctions List

El cumplimiento manual ya no es opción

Las empresas reguladas enfrentan riesgos reales cada día.

Multas millonarias

La CNBV y la UIF imponen sanciones severas por incumplimiento en materia PLD/FT. Un solo descuido puede costar millones.

Procesos manuales lentos

Consultar cada lista por separado consume horas de trabajo y no deja evidencia uniforme de lo que se revisó.

Información desactualizada

Las listas regulatorias cambian constantemente. Trabajar con datos obsoletos es tan riesgoso como no consultar.

Cobertura

Todas las listas, una sola consulta

Listas oficiales nacionales e internacionales actualizadas desde su fuente, el catálogo de países de riesgo y tus propias listas, en una sola búsqueda.

Actualizamos las listas oficiales de forma automática desde la fuente de cada organismo. Conoce cada lista de riesgo

Funciones

Todo lo que necesitas para cumplir y demostrarlo

Consulta, documenta e integra: herramientas pensadas para equipos de cumplimiento y de desarrollo.

Constancia de consulta en PDF

Cada búsqueda genera una constancia descargable con la fecha, las listas revisadas y el resultado: evidencia lista para tu auditoría o la revisión del supervisor. Con opción de marca blanca con tu logo.

API REST documentada y sandbox

Integra la consulta de listas en tu sistema de originación o tu core. Prueba primero en el sandbox, sin afectar tu operación, y pasa a producción cuando estés listo.

Coincidencia aproximada y alias

Encuentra variantes de escritura y alias, con el nivel de coincidencia de cada resultado.

Búsqueda por lotes (CSV)

Revisa tu cartera completa cargando un archivo CSV, desde el portal.

Webhooks

Recibe avisos en tu sistema sin tener que consultar a cada rato.

Multiusuario con roles

Da acceso a tu equipo con roles y permisos según su función.

Bitácora de auditoría

Cada consulta queda registrada: quién la hizo, cuándo y qué resultó.

Listas propias

Carga tus listas internas y consúltalas junto con las regulatorias.

Portal web sin instalación

Tu equipo de cumplimiento consulta desde el navegador, sin conocimientos técnicos.

Facturación con CFDI

Recibe tu factura electrónica con CFDI por tu suscripción.

Cómo funciona

De la prueba a la operación en tres pasos

  1. Paso 1: Crea tu cuenta

    Regístrate con el plan Demo y obtén acceso al portal y al API sandbox.

  2. Paso 2: Prueba en el sandbox y el portal

    Haz tus primeras consultas en el portal e integra tu sistema contra el API sandbox.

  3. Paso 3: Elige plan y opera

    Cuando estés listo para operar, elige el plan que necesitas y pasa a producción.

Probar demo

Planes

Planes para cada etapa de tu operación

Prueba con la demo, elige tu plan y escala conforme crece tu operación.

Demo

Para probar e integrar

Consultas limitadas en el portal web y acceso al API sandbox para integrar tu sistema. Es para conocer la plataforma y preparar tu integración, no para operar.

Probar demo

Esencial

Para empresas que inician

  • Todas las listas (regulatorias, PEP y sanciones)
  • Usuarios ilimitados
  • API REST y portal web
  • 2 listas propias
  • Webhooks e historial de consultas
Elegir Esencial

Más popular

Profesional

Para equipos de cumplimiento

  • Todo lo de Esencial
  • Multiempresa y multiárea
  • 3 listas propias
  • Carga masiva por lotes (CSV)
Elegir Profesional

Empresarial

Para alto volumen

  • Todo lo de Profesional
  • 6 listas propias
Elegir Empresarial

Corporativo

Para corporativos y fintechs

  • Todo lo de Empresarial
  • 10 listas propias
  • SLA garantizado y soporte dedicado
Contáctanos

Compara los planes

Comparativa de funciones por plan
Función EsencialProfesionalEmpresarialCorporativo
Todas las listas Incluido Incluido Incluido Incluido
Usuarios ilimitados Incluido Incluido Incluido Incluido
API REST y portal web Incluido Incluido Incluido Incluido
Webhooks e historial de consultas Incluido Incluido Incluido Incluido
Listas propias 2 3 6 10
Multiempresa y multiárea No incluido Incluido Incluido Incluido
Carga masiva por lotes (CSV) No incluido Incluido Incluido Incluido
SLA garantizado y soporte dedicado No incluido No incluido No incluido Incluido

Seguridad e infraestructura

Tu información regulatoria en buenas manos

Controles de seguridad pensados para que te enfoques en tu negocio, no en la tecnología.

Cifrado en tránsito y en reposo

Toda la comunicación viaja cifrada y tus datos sensibles se almacenan con cifrado AES-256 en reposo.

Disponibilidad 99.9%

Monitoreo 24/7 de la plataforma para detectar y atender incidentes.

Respaldos diarios automáticos

Tu información se respalda todos los días de forma automática.

Bitácora de auditoría

Cada consulta, cada acceso y cada cambio queda registrado, listo para la revisión de la autoridad.

Escaneos de seguridad continuos

Analizamos vulnerabilidades de forma recurrente. Los reportes SAST, DAST y SCA están disponibles para nuestros clientes.

Infraestructura en la nube

Operamos en la nube con base de datos administrada y capacidad que se amplía conforme crece la demanda.

Uptime 99.9% · Monitoreo 24/7 · Cifrado AES-256

Más de 50 instituciones confían en nosotros para su cumplimiento regulatorio.

Preguntas frecuentes

¿Qué listas de riesgo consultan?
Consultamos, desde su fuente oficial, PEPs de México, SAT 69-B, OFAC SDN, OFAC consolidada (Non-SDN), la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, las sanciones financieras de la Unión Europea y la UK Sanctions List del Reino Unido. Además incluimos el catálogo de países de riesgo GAFI/REFIPRE y puedes agregar tus propias listas.
¿Qué tan actualizadas están las listas?
Las listas oficiales se actualizan de forma automática desde la fuente de cada organismo (OFAC, ONU, SAT, Unión Europea, Reino Unido, etc.), para que siempre trabajes con información vigente.
¿Qué incluye la demo?
La demo incluye un número limitado de consultas en el portal web y acceso al API sandbox para que tu equipo integre su sistema. El sandbox es para probar e integrar, no para operar: cuando estés listo, elige el plan que mejor se ajuste a tu operación.
¿Qué es la constancia de consulta?
Es un PDF que se genera por cada búsqueda y deja evidencia de qué se consultó, cuándo y con qué resultado. Sirve como respaldo ante auditorías y revisiones del supervisor, y puede llevar el logo de tu empresa (marca blanca).
¿Cómo funciona la API?
Nuestra API REST documentada acepta consultas por nombre o identificación y devuelve las coincidencias en JSON, con la lista y el nivel de coincidencia. Puedes integrarla primero contra el sandbox y recibir avisos en tu sistema mediante webhooks.
¿Puedo agregar mis propias listas?
Sí. Según tu plan puedes crear de 2 a 10 listas propias para consultar a tus clientes, proveedores o empleados junto con las listas regulatorias.
¿Cumplen con las regulaciones mexicanas?
Nuestra plataforma está diseñada para apoyar los requerimientos de la CNBV, la UIF y demás autoridades en materia de PLD/FT en México: consulta de listas, bitácora de cada consulta y constancia como evidencia.
¿Necesito conocimientos técnicos para usarlo?
No. El portal web no requiere conocimientos técnicos: puedes consultar listas, cargar tus listas propias y ejecutar búsquedas por lotes desde el navegador. Si quieres automatizar las consultas, tu equipo de desarrollo puede integrar la API REST con nuestra documentación.

Empieza a proteger tu negocio hoy

Prueba la plataforma con la demo, integra tu sistema en el sandbox y elige tu plan cuando estés listo para operar.

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