Lista de Personas Bloqueadas de la UIF (LPB)
Actualizado el
La Lista de Personas Bloqueadas (LPB) la emite la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Es la lista con consecuencias más severas del régimen mexicano de PLD/FT: encontrar a un cliente en ella obliga a suspender de inmediato los actos, operaciones o servicios que se le prestan y a informarlo a la autoridad en los plazos que marca la regulación.
Qué contiene y cómo se actualiza
La LPB incluye personas físicas y morales vinculadas con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, señaladas por autoridades nacionales o por organismos internacionales cuyas resoluciones México reconoce.
La UIF la distribuye a los sujetos obligados mediante oficios de alta y de baja: no es un archivo público que cualquiera pueda descargar. Cada movimiento identifica a la persona con nombre, y cuando existen, RFC, CURP y fecha de nacimiento.
Qué pasa si un cliente aparece en la LPB
El efecto es inmediato: la institución debe abstenerse de realizar cualquier operación con esa persona —congelar cuentas y suspender servicios— y presentar el reporte correspondiente dentro del plazo regulatorio, que se cuenta en horas, no en días.
Por esa severidad, la verificación contra la LPB no puede depender de un proceso manual mensual: debe ocurrir en el alta del cliente y de forma continua sobre la cartera, porque la lista cambia con cada oficio.
Esta guía es informativa: la LPB no forma parte de nuestras listas
La LPB es información reservada: la UIF la entrega directamente a cada sujeto obligado y sólo él puede usarla. Por eso Listas de Riesgo (listasderiesgo.com) no incluye, no vende y no distribuye la Lista de Personas Bloqueadas; esta página sólo explica qué es, quién la emite y a quién obliga.
Las listas que sí consultamos son públicas y se actualizan desde su fuente oficial: PEPs de México, SAT 69-B, OFAC SDN, OFAC Non-SDN, la lista consolidada de la ONU, las sanciones de la Unión Europea y la UK Sanctions List del Reino Unido, además del catálogo de países GAFI/REFIPRE y las listas propias que cada cliente define.
Preguntas frecuentes
¿La Lista de Personas Bloqueadas es pública?
¿Cada cuánto cambia la LPB?
¿Qué diferencia hay entre la LPB y la lista de la ONU?
¿Listas de Riesgo incluye la Lista de Personas Bloqueadas?
Consulta todas tus listas en una sola búsqueda
Portal web y API REST, con listas oficiales actualizadas desde su fuente y constancia PDF de cada consulta.